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皇冠国际平台:当地男子李某名下的三张银行卡有明显异常

时间:2021/5/2 18:52:54   作者:   来源:   阅读:1   评论:0
内容摘要:湖北宜城警方1日通报,抓获洗钱犯罪团伙10名,涉案金额1.5亿元。今年4月20日,宜城公安局反诈骗小组发现,当地男子李某名下的三张银行卡有明显异常。这些账户经常集中转入和分开转出,资金流动很大。警方怀疑李某可能帮助诈骗团伙“跑点”洗钱。24日下午,警方依法对他进行了传唤。不出所料,李承认他的三张银行卡、网上银行和电话卡...
湖北宜城警方1日通报,抓获洗钱犯罪团伙10名,涉案金额1.5亿元。

今年4月20日,宜城公安局反诈骗小组发现,当地男子李某名下的三张银行卡有明显异常。这些账户经常集中转入和分开转出,资金流动很大。

警方怀疑李某可能帮助诈骗团伙“跑点”洗钱。24日下午,警方依法对他进行了传唤。不出所料,李承认他的三张银行卡、网上银行和电话卡都被用来“跑积分”。经过进一步调查,警方找到了该团伙的窝点,抓获了陈某、沈某、尚某等9名犯罪嫌疑人,当场查获电脑6台、手机23部、银行卡115张、手机卡235张、车辆等。3集。

经调查,团伙头目陈某来自宜城。据陈晨介绍,他在一个聊天应用上认识了一个朋友,对方可以提供一个快速赚钱的在线平台。只要他们有银行卡,他们就可以玩,这实际上是在从不明来源洗钱。在深圳,他联系了高中同学沈某,沈某负责提供平台渠道和发送抓取订单的网站。沈负责租房子和组建团队,经营“跑动点”,并根据每天的资金流量赚取0.05%的佣金。

经调查,自今年2月以来,陈某、沈某等人协助电信诈骗、网络赌博等犯罪活动,共提供转账资金1.5亿元,通过银行卡转账、网络平台提现等方式非法转账50多万元。

目前,包括陈某和沈某在内的10人因涉嫌协助信息网络犯罪被拘留。该案正在进一步调查中。

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